Проблемы конфискации денежных средств, используемых и (или) добытыхв результате незаконного обналичивания денежных средств

Артем Андреевич Степанов

Аннотация


Статья посвящена анализу причин отсутствия широкой практики применения норм о конфискации имущества по делам о незаконном обналичивании денежных средств, выработке подходов в решении этой проблемы. Рассмотрены трудности квалификации незаконного перевода безналичных денежных средств в наличные, определены ключевые признаки подобных действий, дана оценка устоявшегося в практике подхода по уголовно-правой оценке содеянного. Проведена критическая оценка положений ст. 104.1 и 104.2 УК РФ в свете практики применения ст. 172 УК РФ, предложены решения, направленные на оптимизацию норм о конфискации имущества. В частности, обоснована необходимость разработки специальной статьи, направленной на борьбу с незаконным транзитом и обналичиванием денежных средств. Кроме того, целесообразно перечень преступлений, влекущих конфискацию преступно нажитого имущества, сделать открытым, а также внести изменения в ст. 104.2 УК РФ, расширяющие возможности конфискации эквивалента имущества, указанного в ст. 104.1 УК РФ.

Ключевые слова


Уголовный кодекс РФ; обналичивание денежных средств; транзит денежных средств; незаконная банковская деятельность; аналогия закона; конфискация имущества; Criminal Code of the Russian Federation; illegal cash withdrawal; cash transfer; illegal banking activity; law analogy; confiscation of property

Полный текст:

PDF

Литература


Годовой отчет Банка России за 2016 г. М., 2017. 292 с.

Мильчехина Е. В. Уголовно-правовой и криминологический анализ незаконной банковской деятельности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 28 с.

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в Российской Федерации за 2016 год. URL: http: //www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834 (дата обращения: 20.12.2017).

Мамаев М. И. О квалификации незаконного обналичивания денежных средств // Журнал российского права. 2006. № 1. СПС КонсультантПлюс.

Приговор Октябрьского районного суда г. Тамбова от 01.12.2015 по делу № 1-464/2015. URL: http:// sudact.ru/regular/doc/qY3UaGnG7tWw (дата обращения: 21.12.2017).

Приговор Промышленного районного суда г. Ставрополя от 12.04.2017 по делу № 1-502/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/k22v7uVoBRd (дата обращения: 21.12.2017).

Ляскало А. Н. Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств // Российский следователь. 2014. № 17. СПС КонсультантПлюс.

Новоженов А. Пойманы с обналиченным: ответственность участников серых схем // Экономические преступления. 2009. № 3. URL: https://www.audit-it.ru/articles/account/court/a52/186081.html#3 (дата обращения: 21.12.2017).

Соловьев И. Трудные времена для «обналички» // Налоговый вестник. 2016. № 7. СПС КонсультантПлюс.

Мамаев М. И. О квалификации незаконного обналичивания денежных средств // Журнал российского права. 2006. № 1. С. 44-52.

Бажанов С. В. Псевдофинансовые операции и незаконная банковская деятельность: недопустимость отождествления при расследовании // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 2. С. 153-157.

Апелляционное определение Верховного Cуда Республики Карелия от 24.10.2014 по делу № 22-1917/2014. URL: http://sudact.ru/regular/doc/isM8AmP1khxE (дата обращения: 22.12.2017).

Фролов К. В. О некоторых правовых аспектах деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств как виду незаконной банковской деятельности // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 1. С. 357-361.

Ляскало А. Н. Незаконные банковские операции уголовно-правовой аспект // Уголовное право. 2014. № 4. СПС КонсультантПлюс.

Соловьев И. Н. О некоторых мерах противодействя обналичиванию денежных средств // Налоговая политика и практика. 2011. № 3. С. 10-15.

ВitJournal: интернет-журнал. URL: https:// bitjournal.media/01-09-2017/ sozdatelyam bitkoinobmennika vmenyaetsya nezakonnaya bankovskaya deyatelnost (дата обращения: 21.12.2017).

Мелихов М. Г. Нелегальные кредитно-финансовые системы и наркобизнес // Банковское право. 2008. № 4. СПС КонсультантПлюс.

Мильчехина Е. В. Приминение ст. 172 УК РФ // Российский юридический журнал. 2009. № 5. С. 263-266.

Семенчук В. В. Фиктивные организации через призму незаконной банковской деятельности // Библиотека криминалиста. 2013. № 6. С. 153-158.

Приговор Советского районного суда г. Брянска от 13.04.2017 по делу № 1-70/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/B2fyazEamf6j (дата обращения: 21.12.2017).

Приговор Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда от 16.04.2014 по делу № 1-2/2014. URL: http://sudact.ru/regular/doc/xSHTXPClI5gx (дата обращения: 21.12.2017).

Приговор Советского районного суда г. Челябинска от 20.05.2016 по делу № 1-241/2016. URL: http:// http://sudact.ru/regular/doc/2AIfRyAltKgR (дата обращения: 21.12.2017).

Приговор Советского районного суда г. Казани от 02.06.2017 по делу № 1-410/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/Eu6Cn9opCSWj (дата обращения: 21.12.2017).

Приговор Киевского районного суда гор. Симферополя от 15.12.2016 по делу № 1-541/2016. URL: http://sudact.ru/regular/doc/PuEKXI1NmJYe (дата обращения: 21.12.2017).

Иванчин А. В. Преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / отв. ред. Ю. В. Грачева, А. И. Чучаев. М., 2017. 431 с.

Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени от 20.10.2015 по делу № 1-895/2015. URL:http://sudact.ru/regular/doc/CRGDDIeF05ZG (дата обращения: 21.12.2017).

Степанов А. А. Правовая природа конфискации имущества (ст. 104.1, 104.2 УК РФ) // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. 2017. № 2. С. 61-66.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией CC BY 4.0

ISSN 1996-5648 (Print)
ISSN 2658-3844 (Online)